Наверх
Варяг, 59 - 20 апреля 2010 02:27
Все
И бороться с этой системой необыкновенно сложно.(c) Клиентами «хавалы» являлись нелегальные мигранты, желавшие быстро и втайне от официальных властей осуществить денежные переводы.Например на территории Черкизовского рынка, хавала была системой , с филиалами — в десятках стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. По всему миру.Суммы варьировались многими миллионами евро. Значительную долю пользователей услуг «хавалы» составляли те же торговцы с Черкизовского рынка, которые через нее отправляли деньги членам своих семей, поставщикам товара, владельцам точек главной барахолки страны, проживающим за рубежом. И доходы не показываешь , и за услуги платишь от 0,5% до 1% от суммы перевода .Совсем не дорого , а ?Строится работа исключительно на доверии. Любой желающий приходит в пункт «хавалы», передавал некую сумму, называл место, куда хочет ее перевести. Кассир записывал имя клиента, сумму полученных от него денег, а затем выдавал отправителю номер телефона человека, представляющего интересы «хавалы» в другом городе. Никаких квитанций или расписок клиент не получал. Он должен был передать номер получателю денег, тому достаточно было позвонить, назвать имя отправителя и сумму денег, после чего ее можно было забрать наличными в оговоренной точке. В конце каждого рабочего дня кассиры «хавалы» звонили по всему миру и зачитывали длинные списки с фамилиями клиентов, а также переведенными ими суммами. Передавать такую информацию, можно было только по телефону, заносить ее в компьютеры руководство системы запрещало. Списки клиентов хранились только на флэшках и стирались сразу после полного расчета. Не имея обязательной регистрации и разрешения на осуществление трудовой деятельности, а также удостоверяющих личность документов (что препятствовало возможности использования ими официальных систем денежных переводов)- путь был только в хавалу. А как много человек проживают в России незаконно ? «Хавала» имела и имеет свой штат кассиров, охранников, инкассаторов, бухгалтеров, юристов и т.д (с) Используют оффшор , банковские ячейки , курьеров летавшими на обычных самолетах. С Черкизоном мы разобрались. А сколько рынков по всей стране ? А нелегальных эмигрантов ? И это только видимая часть айсберга. И бороться с этим крайне сложно. Ибо мобильность , гибкость и организованность. Вот и перекрой эту движуху за два дня. Уже лет 600 перекрывают.
Добавить комментарий
Комментарии: 8
Юр, а ты знаешь сколько "блошЫнных рынков" в европе? скажу только, что два 40-ка футовых морских контейнера китайского барахла по 0,006 эвро за piece, разлетается оптом моментально, а после уже с прилавка за десять эвро не сторгуешь...))))) ручьями полнятся реки, которые несут воды свои океанам.(с...гыыыыыыы)
Показать ответы (2)
|